En CBC Escrow operamos bajo un marco legal binacional, garantizando seguridad jurídica y cumplimiento normativo en cada operación. Nuestros procesos están alineados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en México, así como con el Bank Secrecy Act (BSA) y la Patriot Act en Estados Unidos, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La base de nuestro servicio se sustenta en cuatro pilares esenciales:
Protección Jurídica
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Cumplimiento Legal y Normativo
- Operamos bajo licencias y marcos regulatorios aplicables al sector inmobiliario y financiero.
- Damos estricto cumplimiento a regulaciones AML/CFT, protección al consumidor y normativas fiscales nacionales e internacionales.
- Formalizamos todas las operaciones mediante contratos legalmente vinculantes, revisados por nuestro equipo jurídico y notariados cuando así lo requiere la legislación mexicana.
- Los recursos de nuestros clientes se mantienen en cuentas fiduciarias segregadas, evitando riesgos de malversación o uso indebido.
- Aplicamos rigurosos controles internos, conciliaciones financieras y auditorías periódicas para garantizar integridad y trazabilidad en cada transacción.
Gestión Segura de Fondos
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Protocolos Operativos Estandarizados
- Implementamos procedimientos KYC (Conozca a su Cliente) y políticas AML, minimizando riesgos de operaciones ilícitas.
- Utilizamos tecnologías avanzadas de seguridad digital, como cifrado, autenticación y monitoreo activo para prevenir fraudes.
- Nuestro equipo recibe capacitación continua en normativas legales, riesgos financieros y mejores prácticas del sector.
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Transparencia y Protección del Cliente
- Garantizamos la divulgación clara de términos mediante contratos que especifican derechos, obligaciones y condiciones del servicio.
- Protegemos la información confidencial de nuestros clientes cumpliendo con normas de privacidad y ciberseguridad.
- Establecemos mecanismos eficientes de resolución de disputas, ofreciendo soluciones rápidas en caso de desacuerdos entre las partes.
En CBC Escrow Company, la legalidad, la transparencia y la protección del cliente no son opcionales: son el núcleo de nuestra operación. Brindamos certeza jurídica y confianza a compradores y vendedores, protegiendo cada transacción con los más altos estándares del sector.
Nuestro Compromiso
Nuestra promesa y compromiso es acompañarlo en cada paso, resguardando sus fondos y su tranquilidad, como terceros imparciales comprometidos con la equidad, la seguridad y la transparencia.
Contamos con el respaldo de un equipo experto, tecnología confiable y un firme apego a la ley para proteger cada operación con integridad.
Porque entendemos lo que está en juego, respondemos con compromiso.
CBC Escrow Derechos Reservados 2025
Av. Paseo Central, Manzana 2 L9, Col. Ejido Norte, 77712 Playa del Carmen, Q.R.
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